In 27.02.2020, colega noastra Simona PIRTEA a vorbit vorbit despre “Prosecution 2 individual for White Fraud în Romania” la cea de-a doua editie a Conferintei White Collar Crime & Corporate Fraud Conference;

Cea de-a doua ediție anuală a Conferinței românești privind gulere albe privind criminalitatea și frauda corporativă prezintă prezentări despre cum să identifice, să detecteze și să gestioneze riscurile legate de activitățile frauduloase din companii.

Implementarea procedurilor pentru a ajuta companiile să respecte legislația privind mita și evaziunea fiscală este o sarcină necesară în 2020, care poate asigura un control eficient pentru monitorizarea și atenuarea riscului de fraudă.

Conferința noastră va aborda cele mai noi provocări, amenințări și evoluții în prevenirea fraudei și a criminalității cu guler alb pentru a ajuta companiile să minimizeze expunerea la risc și să construiască procese și controale eficiente pentru a identifica și gestiona noi tipuri de riscuri într-un mediu tehnologic avansat.

Sursa: Govnet