Description

Asociatia pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor impreuna cu Team Innovation Media organizeaza  Seminarul – Managementul Combaterii Spălării banilor, Finanțării Terorismului şi Conflictului de interese – De la Strategie la Implementare.

Despre Eveniment:

Spălarea banilor, finanțarea terorismului şi conflictul de interese sunt probleme actuale care compromit stabilitatea, transparența şi eficiența sistemelor economico-financiare.

Seminarul îşi propune să ofere participanților:

• Informații cu privire la manifestarea fenomenului de spălare de bani şi finanțarea terorismului în practică, prin exemple reale extrase din activitatea economico-financiară curentă
• Noutăți în domeniu, fiind tratate totodată şi aspecte conexate în activitatea de zi cu zi ariei AML/CFT(ex: FATCA, CRS)
• Modalități de identificare a Conflictelor
• Investigația şi Managementul Conflictului de Interese

Ne adresam persoanelor din cadrul instituțiilor private sau publice cu atribuții în:

• AML/CFT
• Conformitate Generală
• Managementul riscului operațional
• Control intern
• Audit
• Resurse Umane
• Antreprenori şi persoane, care doresc să acumuleze cunoştințe şi să deprindă abilități în vederea implementării unui mecanism eficient de conformitate

După parcurgerea acestui seminar participanții îşi vor îmbogăți cunoştințele în zona de:

• Cunoaştere a clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului
• Implementare practică a strategiei de gestionare a conflictelor de interese
• FATCA, CRS sau programe de sancțiuni internaționale

Cand ? Unde ? Cu cine ?

Data: 10 iunie 2016

Locaţie: Hotel Hilton, sala Vivaldi, Bucureşti

Durata: 8 h

Număr participanți: 25-30

Preț : 750 lei (exclusiv TVA)

Lectori:

• Daniel Varzaru
  • Certified Anti Money Laundering Specialist(ACAMS U.S.A)
  • Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A)
  • Membru APCF cu o experiență vastă în: AML, CFT, KYC, Risk Assessment, Training
• Florin Luca
  • Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A)
  • Vicepresedinte APCF cu o experiență vastă în: Conflict de Interese, Fraudă, Risk Assessment, Training

La finalul seminarului se vor elibera diplome de participare sau scrisori de acreditare pentru echivalare CPE

Agenda: 

09:00 – 09.30 Înregistrarea participanților & Welcome coffee

09:30 – 11:00 Modulul I AML

• Newsletter – Tipare de spălare de bani
• Strategie AML Bulletproof: KYC; 2nd level Control; Training;
  • Knowledge assessment; Risk assessment

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 13:15 Modulul II AML

• Role play – Money Launderer vs. Gatekeeper
• Sancțiuni internaționale – evoluții şi previziuni
• Schimbul de informații: CRS/FATCA

13:15 – 14:00 Lunch

 14:00 – 15:30 Modulul III –Conflict de interese

• Tipologii din sfera conflictului de interese
• Abordare națională – mediul Privat &Public vs. Internațională

15:30 – 15:45 Coffee Break

15:45 – 17:30 Modulul II – Conflict de interese

• Identificarea conflictelor de interese
• Analiza conflictelor de interese
• Administrarea şi controlul potențialelor situații de conflict de interese
• Investigația desfăşurată în relație cu o potențială situație de conflict de interese