Descriere

Organizator: European Business Association, Chisinau 

Partener extern: Fremen Training & Consulting, Romania 

Eveniment realizat cu sprijinul: Asociatia pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor, Romania

FRAUDA & CONFORMITATEA… 

de la A la Z 

Abordare Europeana 

25 februarie 2016, Chisinau

 Agenda 

10-11:15 Modulul I Managementul Riscului de Frauda 

Teme tratate: Frauda- Riscuri si Costuri | Factorii generatori de Frauda | Structura antifrauda | Model antifrauda | Strategia antifrauda | Controale preventive generale 

11:15-11:25 Pauza 

11:25- 12:35 Modulul II – Conformitate generala 

Teme tratate: Conformitatea dintr-o alta perspectiva | Functia de conformitate(parte a sistemului de control intern) | Codul de Etica/Conduita | Prevenirea si Administrarea Conflictelor de Interese | Practici anticoruptie | Whistleblowing | Relatia cu Autoritatile de Supraveghere si alte Autoritati 

12:35-12:45 Pauza 

12:45-13:45 Modulul III – KYC & AML 

Teme tratate: KYC – Procesul de cunoastere a clientelei(CDD) | AML – Prevenirea spalarii banilor (prezent si perspective) | Sanctiuni Internationale (prezent si perspective) | FATCA & CRS

Keynote speakers:

Alin Becheanu, CFE, CAMS

Presedinte al Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor, Romania

Mihai Bustan

Membru al Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor, Romania

Aici: Agenda Eveniment APCF – Chisinau

 http://agora.md/stiri/16739/expert-companiile-din-moldova–pot-sa-beneficieze-de-credite-ieftine–in-cazul-implementarii-sistemului-de-management-al-riscului-de-frauda