Descriere

Participă la seminarul Unmasking the Hidden: AI Detection in Financial Crime & Compliance în data de 17 noiembrie, în prima parte a zilei, la seminarul Investigații Crypto în a doua parte a zilei și la conferința Prevenirea Criminalității Financiare din 18 noiembrie.

În prima zi a Conferinței, 17 noiembrie, ia parte la seminarul interactiv Unmasking the Hidden: AI Detection in Financial Crime & Compliance, conceput pentru a-ți oferi cele mai noi instrumente și tehnici bazate pe inteligență artificială, esențiale pentru detectarea, prevenirea și investigarea criminalității financiare moderne. Vei descoperi cum AI poate identifica fraude ascunse, cum recunoaște tipare suspecte și cum sprijină procesele de conformitate în era digitală.

Pătrunde în lumea AI antifraudă cu Unmasking the Hidden, un program de formare specializat, creat pentru a sprijini investigatori, auditori și experți în conformitate să înțeleagă cum transformă inteligența artificială lupta împotriva criminalității financiare. Vei învăța tehnici practice de analiză, detectare și prevenție, dar și cum să integrezi bune practici de compliance și standarde internaționale precum ISO/IEC 42001.

In a doua parte a zilei de 17 noiembrie, se desfasoara seminarul Investigatii Crypto care  este conceput pentru a-ți oferi instrumentele și tehnicile esențiale de care ai nevoie pentru a urmări fluxul banilor în era digitală. Vom demistifica blockchain-ul și vom explora metode practice de a urmări fondurile ilicite pe diverse criptomonede.

Ce vei învăța:

• Bazele Blockchain: Înțelege cum funcționează diferitele blockchain-uri și principiile cheie ale registrelor publice.

• Analiza On-Chain: Află cum să folosești instrumente specializate pentru a urmări și a analiza tranzacțiile crypto. Îți vom arăta cum să identifici tipare suspecte, să legi adresele de entități din lumea reală și să construiești un dosar de caz complet.

• Tehnici de De-anonimizare: Descoperă strategii pentru a „rupe lanțul” anonimatului, inclusiv folosirea inteligenței din surse deschise și a datelor publice pentru a-i demasca pe infractori.

• Studii de Caz: Vom analiza exemple reale de investigații crypto de succes, oferind informații valoroase despre metodele infracționale comune și strategiile eficiente de răspuns.

In a doua zi, pe 18 noiembrie, in cadrul Conferintei principale, din 18 noiembrie, experți de top din întreaga lume își vor împărtăși cunoștințele pe subiecte precum:

• Ascensiunea inteligenței artificiale și a machine learning în detectarea fraudelor.

• Criptomonedele și provocările finanțării ilicite.

• Analiza comportamentală avansată pentru a identifica activitățile suspecte.

• Modele de apărare colaborativă și schimbul de informații.

• Cadrele de reglementare și impactul lor asupra prevenirii criminalității financiare. 

 Agenda: Agenda_Disrupting_Financial_Crime_Editabil All 5.0.pdf

Se acorda 16 CPE/CPD-uri pentru particpare la eveniment.

Evenimentul va fi in limba engleza.