Descriere

Intr-o lume în continuă evoluție a finanțelor digitale, criptomonedele au devenit o sabie cu două tăișuri. Deși oferă oportunități fără precedent, ele deschid și un nou front pentru criminalitatea financiară. De la spălarea de bani și fraudă, la finanțarea terorismului, natura anonimă și descentralizată a tranzacțiilor crypto creează provocări unice pentru profesioniștii din domeniul aplicării legii, conformității sau antifraudă.

Acest workshop interactiv, „Investigații Crypto,” este conceput pentru a-ți oferi instrumentele și tehnicile esențiale de care ai nevoie pentru a urmări fluxul banilor în era digitală. Vom demistifica blockchain-ul și vom explora metode practice de a urmări fondurile ilicite pe diverse criptomonede.

Ce vei învăța:

• Bazele Blockchain: Înțelege cum funcționează diferitele blockchain-uri și principiile cheie ale registrelor publice.

• Analiza On-Chain: Află cum să folosești instrumente specializate pentru a urmări și a analiza tranzacțiile crypto. Îți vom arăta cum să identifici tipare suspecte, să legi adresele de entități din lumea reală și să construiești un dosar de caz complet.

• Tehnici de De-anonimizare: Descoperă strategii pentru a „rupe lanțul” anonimatului, inclusiv folosirea inteligenței din surse deschise și a datelor publice pentru a-i demasca pe infractori.

• Studii de Caz: Vom analiza exemple reale de investigații crypto de succes, oferind informații valoroase despre metodele infracționale comune și strategiile eficiente de răspuns.

Indiferent dacă ești investigator de fraudă, ofițer de conformitate, specialist în aplicarea legii sau expert în securitate cibernetică, acest workshop îți va oferi cunoștințele esențiale pentru a fi cu un pas înainte. 

Agenda Seminarului -Agenda_Disrupting_Financial_Crime_Editabil All 5.0.pdf

Vino alături de noi și transformă provocarea investigațiilor crypto într-o oportunitate de a securiza viitorul financiar.

Se ofera 4 CPE/CPD-uri pentru participare.